思路客小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第021章 疾瘤难除（第1页）

“两位是需要多少？”典当行的老板皱了皱眉头，他似乎察觉到了两人并非是来玩儿赌客，或者是另有目的的洗钱客：“若没需求，慢走，不送。Ω『文学迷ＷｗＷ．』ＷｅｎＸＵＥＭｉ．ＣＯＭ”

典当行的老板说完便转身走开，不再理会两个人。

秦婉儿也气的扭头就离开了。

徐云跟了出来，笑着问道：“怎了么这是？”

“这完全就是明目张胆的违反了华夏的反洗钱法和资本管制规定！”秦婉儿气呼呼道：“这可是光天化日之……”

话说到这里，秦婉儿又停了下来，这可不是光天化日，是一个下着暴雨的夜晚。

“的确这些都是违反反洗钱法和资本管制规定的，但这是澳区。”徐云无奈道：“这些店铺虚假交易，刷银联卡以及民币购物，再以其他可自由兑换的外币获得退款，并给零售商一定佣金已经是公开的秘密了。”

“你知道政策要求吗！”秦婉儿道：“银联必须向相关监管机构报送内地民币卡澳区大额交易月报等报表，履行反洗钱工作职能！”

徐云耸了耸肩膀：“还是那句话，但这里是澳区。”

“澳区也要遵守啊！”秦婉儿知道自己着急也没有用，毕竟是两种制度的存在。

“你不是不了解，博彩旅游业作为澳区的龙头产业，在澳区经济中占有独特地位。”徐云认真道：“博彩资金借助银联渠道进入澳区，是所有银行卡都面临的问题，所以到迄今为止，澳区仍未建立有效的跨境现金申报制度。这不是一件简单可以解决的问题。”

秦婉儿一脸无奈的看着徐云：“那难道就没有办法控制这种现象了吗？”

“美帝国也曾在其最新的年度洗钱报告中，将澳区列为世界主要洗钱地区。”徐云摇摇头：“尽管澳区在加强打击非法资金流动上已取得一些进展，但是这里是靠着博彩赚钱的地方，所以必然存在重大的漏洞。”

秦婉儿在徐云的表情里看得出来，这的确不是一朝一夕能够解决的问题。

“提高对澳门客户尽职调查要求的立法陷于停滞，加强对该地区越境货币控制的立法也同样如此。”徐云苦笑一声。

秦婉儿目光扫过眼前的所有一切。

在暴雨冲刷的澳门街头，珠宝店的的门匾上到处都写着“欢迎民币，欢迎银联卡，刷卡无上限”的字眼，这些字眼在秦婉儿的眼中显得格外刺眼。

“刘奔流也会来这里套取现金吗？”秦婉儿突然道。

徐云摇摇头：“我觉得他来这里要搞的必然是很大的巨额，肯定会是用另外一种方法。”

“他会怎么做？”

“叠码仔。”徐云道。

叠码仔，提到澳门赌场洗钱，不得不提到的就是叠马仔，所谓叠马仔是澳区博彩中介人营运商的俗称，主要是向博彩娱乐场贵宾厅介绍客户，收取佣金。

叠马仔对澳区赌业兴盛有不小的带动作用。

他们会从大6物色潜在赌客吸引到澳门后，通过放宽借贷限额的方式，使赌客们投下的赌资，得以远法定允许出境的金额。

这些豪赌局涉及的金额，可能远高于官方正式公布的博彩收益，显然是巨额洗钱活动的温床。

叠马仔利用他们第三者的身份将大量金钱输送到外地及各个赌场。

[EXO]被丢弃的男主们的反扑（ 暴力)）  雨夜缠绵  速冻食品柜  月华  周家共妻（现言，甜文，he）  我上了我最喜欢的人最恨的人  金桔柠檬  寂寞绘本（兄妹合集）  钉子花  下水道狂欢  吸血鬼少女玛格丽斯  疯批冥夫??好可怕  【网王】爱和欲  白赚  犯错  玷污高岭之花大少爷  帝图神录  八珍玉食（合集）  【现言】克卜勒  【秦时明月+天行九歌】双世