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第004章 可疑的行为（第1页）

“你都已经可以调查经济犯罪了，变化可不是一星半点。『ΩΩ文学』迷Ｗｗ『Ｗ．ＷｅｎＸＵＥＭｉ．ＣＯＭ”徐云咧嘴笑了笑：“这次碰上了什么案子？”

秦婉儿说到案子便认真了很多：“目前也只是怀疑，怀疑有人利用多种手段进行洗黑钱的行为，不过目前来说还没有足够的证据证明这一切，所以我才会头疼啊。”

徐云点点头，换做是谁都会头疼，洗黑钱的犯罪分子绝对都是诡计多端的主儿。

这种诡计多端的人是特别难对付的，比起那些暴力犯罪来说，这种犯罪分子是最难搞的，不会轻易让人抓住把柄。

“我听说现在有人用黑钱买珠宝或古董，然后进行低买高卖的假买卖，居然用黑钱买钻石，并藏在牙膏里，以躲过安全监测，之后再把钻石变卖套现。”徐云道：“这是真的吗？”

“这个我不知道。”秦婉儿摇摇头：“我碰到的这个嫌疑人的手段是比较基本的手段，就是开门做生意。这是对源源不绝的黑钱来说，最便捷的一种手段啊。”

的确如此会，如果徐云能够有源源不绝的黑钱汇入自己的手里，他也一定会开一间公司长期洗钱。

开什么就很随意了，可以是饮食，比如说他们现在吃的这种，或者是搞服务的行业，做零售的行业，甚至是搞制造的行业，往大了说也可以是进出口贸易方面。

就是什么生意都可做，反正在报账时报公司很赚钱很赚钱就对了。

既简单又省心。

当然，这必须是有源源不绝的黑钱来源，若不然的话开一个公司经营不好倒闭的话，那可有点太浪费了。

这种现象在很多地方似乎都存在，很多人都会在经过某一个“店”的时候出疑惑，一个生意极其萧条的生意，居然一做就是十几年，你从未见到过这个“店”里经营过什么买卖，可是人家就是不关门，不怕赔。

这种基本上就是有问题的店了。

这可比犯罪分子找律师和银行协调进行跨国转账，跨的国家越多越好，目的在于让交易复杂，以阻扰查账追踪这类“九拐十三弯”的方法要省心多了。

“最近犯罪嫌疑人也经常回去港澳。”秦婉儿道：“我怀疑他或许还用了另外一种洗钱的手段。”

徐云愣了一下：“去港澳？”

“譬如说，可以把手上的人民币换成其他货币，然后找一个靠谱的黑市中介，帮忙把现金换成赌场的筹码，在赌场里转一圈后再兑现成美元或港币，然后就可以大摇大摆到港澳银行开户存钱了。”秦婉儿耸了耸肩膀：“这似乎很简单更轻松。”

徐云点点头，表示这的确是够轻松的：“如果是我的话，我肯定会选择这种方式，多省事儿啊。”

秦婉儿却笑了笑：“如果是我的话，我会两则兼顾。”

“为什么？”徐云愣住了一下。

“源源不绝的黑钱，我可以通过开公司做生意的形式进行正常的洗钱流水，只不过是多报账，多缴税，这钱就会变得干净了。”秦婉儿道：“但是这种规模一旦固定，报账有了长期稳定性的话，我就只能在这个平均数上做手脚，如果七八个月的时间报账都是五百万左右的话，但我突然有了一笔上千万的黑钱怎么办？”

徐云这才明白过来，如果一下子把报账做的太高的话，那就会遭到怀疑的。

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