手机浏览器扫描二维码访问
上午十点,陈学文和往常一样起床收拾一番,然后去了前面办公室。
正常看一下日程安排,然后下去吃饭,下午便要开始安排工作。
不过,今天陈学文到了办公室,便看到丁三拿了一沓资料坐在这里,正在整理资料。
见陈学文出来,丁三立马起身:“文子,黄二行的资料传来了。”
“不过,东西不多,目标比较明确。”
陈学文立马来了精神,走过去将丁三整理出来的资料接到手中。
这些资料,都是黄二行这两天调查老袁资金往来的资料。
通过资料,可以非常清楚地看到,老袁的账上,有很多来历不明的大额转账。
但是,这些资金到账之后,基本都是在半个月之内,就会被老袁转移出去。
要么是被老袁取走,要么就是被老袁转账出去。
按照这些资料显示,老袁账上,有三分之一的资金,是通过转账转出去的。
还有三分之二的资金,则是老袁取成现金拿出去的。
那些三分之一的资金转账,黄二行也做了标注,对照一番之后,陈学文便发现,那些转账的人员,主要都是帮老袁做事的人。
比如之前陈学文解决的那个养殖场的那些人贩子,便是老袁转账的目标。
毫无疑问,这三分之一资金,应该是供养那些人贩子同伙的。
而另外三分之二的资金,被老袁取成现金拿出来,估计便是供应给大医联盟的成员了。
陈学文翻看到这里,便皱眉道:“他难不成是取出现金,把现金交给大医联盟那些成员的?”
如果是现金交易,那就不太好找证据,毕竟老袁已经没了。
丁三笑着摇头:“并没有。”
“这样做,如果老袁留下证据,那大医联盟的人,可就要被老袁胁迫了。”
“他们用了一个更隐蔽的洗钱方法。”
陈学文奇道:“什么方法?”
丁三没有说话,而是把最下面几张资料放在陈学文面前。
陈学文将这些资料翻看了一遍,面色顿时一变:“输这么多钱?”
这些资料,显示的是老袁在郊区一个赌场的资金往来。
按照资料显示,老袁特别好赌,而且,经常只在一个赌场玩。
每年在这个赌场输掉的钱,都是八千万起步!
而这个数字,恰好与他每年取出来的现金对得上。
陈学文将资料看完,顿时嗤笑一声:“哼,他们是把所有人都当傻子了吗?”
“每年都在一个赌场输掉至少八千万,这不是洗钱这是干什么?”
丁三轻笑道:“虽然大家心知肚明他是在洗钱,但这个办法也的确好用。”
“他把该拿出来的分红输给赌场,而大医联盟那些分到钱的成员,只需要去赌场把钱赢出来。”
“这样一来,谁也没办法把这双方联合在一起。”
“老袁没法留下证据威胁大医联盟的成员,赌场也同样做不到。”
“毕竟,人家正常赢钱,谁能把人怎么样?”
旁边李二勇闻言,顿时有些泄气,无奈道:“照这么说,想查到大医联盟跟那些人贩子勾结的证据,还不容易了?”
丁三叹了口气:“这种事情我见得多了,很容易规避调查。”
直男宿主被反派强制爱了 禁忌人皇 雁啸西塞 斗罗:加入武魂殿,我带飞千仞雪 死对头他偷偷修改了人设 剑开混沌 绾绾遇上时 惊!豪门大佬的白月光居然是我 万界之主 被派去和亲后,大将军成了绕指柔 空间国库都在手,区区流放算个球 花瓶主母的自我修养 小姐,姑爷他又要造反啦! 大魔头 墨家特工 文字修仙:我开挂你随意 去踏马的修仙 我都大罗金仙了,你跟我说取经? 系统带我在古代,走上人生巅峰 上班当天,我被亿万富豪拉着领证
看书名就知道,我们的猪脚究竟要干什么!请耐心看下去,你不会失望的!京华市委书记的儿子荆天,16岁,仗着老子是京华市的一把手,在学校里是个问题学生,回到家却乖的不得了,这个两面少年,无意中从一枚祖传古戒中得到一种神奇的功法,从此之后,他的人生,发生了巨大的变化。学习成绩陡然上升,少女少妇看到他就美眸放光,将市委大院里的RQ收了之后,他便将魔爪伸向了校园,伸向了整个京华市的各个部门,只要他见到的美女,就想方设法归于自己麾下,邪恶而轻松的猎美之旅,充满着令人拍案的奇妙遭遇,是艳遇还是刻意追求?敬请期待...
被丈母娘为难,被女神老婆嫌弃!都说我是一无是处的上门女婿!突然,家族电话通知我继承亿万家财,其实我是一个级富二代...
我是空间的旅人,时间的行者我追逐真理,寻觅起源我行走诸天,求真万界我是传道者,亦是冒险家。另外,我真的很凶,超凶(看封面)!声明1本书尽量走合理认知世界的路线,有自己的观点设定,不喜勿扰!声明2本书中的内容并不真科学,并不全合理,因为没有实际基础,纯属作者菌的蘑菇想法,作者也写不出全无bug的小说。...
群芳谱ltBRgt乖巧婉约的可爱妹子,美丽柔顺的魔门公主ltBRgt骄蛮倔强的异族天骄,心比天高的武林玉女ltBRgt她们最后都属于谁呢?ltBRgt且看年少英俊的少将军,流落江湖的一番奇遇。ltBRgt本书原名玉笛白马。ltfontgt...
养父母待她如珠如宝,她却心心念念的想要回到抛弃她待她如糠如草的亲生父母身边儿,犯蠢的后果就是养母死不瞑目,养父断绝来往,她,最终惨死车轮下重来一次,她要待养父母如珠如宝,待亲生父母如糠如草!至于抢她一切的那个亲姐姐,呵,你以为还有机会吗?哎哎哎,那个兵哥哥,我已经定亲了,你咋能硬抢?!哎哎哎...
...